Contrôles fiscaux
Nous vous aidons à faire face aux contrôles, vérifications et demandes de l'administration fiscale (AEAT) avec méthode, discernement fiscal et une stratégie documentaire adaptée dès le premier instant.
Contrôles AEAT · demandes fiscales · vérifications limitées · TVA · impôt sur les sociétés · comptabilité · facturation
Face à un contrôle fiscal,
il convient d'agir avec méthode
Une notification de l'Agence fiscale (AEAT) ne doit pas être traitée dans la précipitation ni sans avoir examiné au préalable le dossier, les documents demandés et la portée réelle de la procédure.
Demander un conseil fiscal
Conseil en matière de contrôles et vérifications fiscales
Contrôles fiscaux pour entreprises et travailleurs indépendants
Un contrôle fiscal peut concerner la TVA, l’impôt sur les sociétés, les retenues, la facturation, la comptabilité, les opérations entre parties liées, les charges déduites, les revenus déclarés ou la situation d’immatriculation fiscale de l’entreprise.
Toutes les procédures de l’administration fiscale ne se ressemblent pas. Il peut s’agir d’une simple demande de documents, d’une vérification limitée, d’une inspection fiscale de plus grande ampleur ou d’une action portant sur des factures, des livres-registres, la comptabilité ou des déclarations déposées.
Chez Asesoría Orihuela Costa, nous aidons les entreprises et les travailleurs indépendants à gérer ces situations avec une approche fiscale pratique. Notre objectif est d’organiser l’information, d’évaluer les risques, de préparer les documents et d’agir de manière cohérente face à l’administration fiscale.
Si votre entreprise a besoin d’une gestion fiscale plus complète, nous pouvons également vous accompagner depuis notre page de conseil fiscal pour les entreprises, où nous travaillons de manière continue sur les impôts, les déclarations, la comptabilité et les obligations fiscales périodiques.
Nous intervenons depuis Orihuela Costa, Torrevieja, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, San Pedro del Pinatar, Guardamar et Alicante, avec un accompagnement en espagnol, anglais et français.
Conseil Fiscal Spécialisé
Conseil Et Défense Face À L'administration Fiscale (AEAT)
Demandes de l'administration fiscale (AEAT)
Si vous recevez une demande de l'Agence fiscale (AEAT), nous examinons ce qui vous est réclamé, le délai dont vous disposez, les documents qu'il convient de fournir et la manière de préparer une réponse claire et ordonnée. Une demande mal traitée peut donner lieu à un redressement, une sanction ou une nouvelle vérification.
Vérifications limitées
Les vérifications limitées portent généralement sur des données précises d'une déclaration, des factures, des livres-registres, des revenus, des charges ou des informations recoupées avec des tiers. Nous vous aidons à examiner le dossier et à préparer une réponse cohérente avec la comptabilité et les déclarations déposées.
Inspections fiscales
Lors d'une inspection fiscale, l'administration fiscale (AEAT) peut analyser plus en profondeur l'activité, la comptabilité, la facturation, les justificatifs, les systèmes informatiques et d'autres éléments ayant une portée fiscale. Nous vous aidons à organiser la procédure et à évaluer chaque étape avant de répondre.
TVA, retenues et impôt sur les sociétés
De nombreuses procédures de l'administration fiscale portent sur la TVA déduite, la TVA collectée, les retenues, les charges, les revenus, les amortissements ou les critères appliqués à l'impôt sur les sociétés. Si l'entreprise a besoin d'une gestion fiscale continue, nous pouvons coordonner ces obligations grâce à notre service de conseil fiscal pour les entreprises.
Comptabilité, factures et documents
La documentation est essentielle dans toute vérification fiscale. Nous examinons les factures émises et reçues, les livres-registres, les relevés bancaires, les justificatifs et la comptabilité afin que la réponse à l'administration fiscale (AEAT) repose sur une base documentaire ordonnée. Nous pouvons également coordonner ce travail avec notre service de comptabilité pour les entreprises.
Observations et réponse à l'AEAT
Lorsque l'administration fiscale (AEAT) propose une régularisation, il convient d'examiner les faits, les fondements et les documents avant d'accepter ou de formuler des observations. Nous vous aidons à évaluer la situation fiscale et à préparer une réponse professionnelle, en évitant les décisions précipitées.
Pourquoi nous faire confiance
Un cabinet fiscal expérimenté face aux procédures de l'administration fiscale
Un contrôle fiscal exige du calme, de la méthode et du discernement. Il ne suffit pas de répondre à la notification : il faut comprendre la procédure, préparer les documents, évaluer les risques et agir de manière cohérente.
Chez Asesoría Orihuela Costa, nous sommes un cabinet de conseil fiscal, comptable et social expérimenté auprès des entreprises, des travailleurs indépendants et des clients étrangers exerçant une activité en Espagne. Nous travaillons depuis Orihuela Costa pour des clients de la Vega Baja, du sud de la Costa Blanca, de Murcie et d’Alicante, avec un accompagnement en espagnol, anglais et français.
Notre avantage est que nous pouvons analyser l’action de l’administration fiscale dans une perspective globale : fiscalité, comptabilité, facturation, déclarations périodiques, fiches de paie le cas échéant et situation documentaire de l’entreprise.
Si le contrôle concerne également les salariés, les contrats, les fiches de paie ou la Sécurité sociale, nous pouvons le coordonner avec notre conseil social pour les entreprises. S’il concerne des factures, des livres, des revenus ou des charges, nous le relions au volet fiscal et comptable afin que l’entreprise ne donne pas de réponses contradictoires.
Ce que nous faisons lorsque votre entreprise reçoit un contrôle ou une demande
Gestion fiscale face aux procédures de l'Agence fiscale (AEAT)
Lorsqu’une entreprise reçoit une communication de l’administration fiscale (AEAT), la première chose n’est pas d’envoyer des documents de manière automatique. L’important est de comprendre ce que l’administration contrôle, quels exercices ou quels impôts sont concernés et quelles informations peuvent aider ou nuire au contribuable.
Notre travail consiste à examiner la situation fiscale de l’entreprise, à organiser les documents et à préparer une réponse cohérente. Pour cela, nous analysons les déclarations déposées, la comptabilité, les factures, les justificatifs et les données susceptibles d’être liées au dossier.
Dans de nombreux cas, un contrôle ou une vérification n’apparaît pas de façon isolée. Il peut être motivé par des écarts entre les formulaires fiscaux, des informations déclarées par des tiers, des opérations bancaires, la facturation, des charges déduites, des données d’immatriculation fiscale ou des incohérences entre l’activité réelle et les déclarations déposées.
C’est pourquoi, si nous constatons que le problème ne se limite pas à la notification concrète mais tient à la façon dont l’entreprise gère sa fiscalité, nous vous orientons vers une gestion plus complète et continue grâce à notre conseil fiscal pour les entreprises ou, le cas échéant, au moyen d’une révision de votre gestion comptable.
Notre approche de travail
- Nous analysons la notification reçue et vérifions le type de procédure, l’impôt concerné, les exercices examinés, les délais et les documents requis.
- Nous examinons les informations fiscales et comptables disponibles afin de détecter d’éventuelles erreurs, incohérences ou points faibles avant de répondre à l’administration fiscale (AEAT).
- Nous préparons les documents de manière ordonnée, en évitant de fournir des informations inutiles ou désorganisées susceptibles de compliquer la procédure.
- Nous coordonnons la réponse, les observations ou les documents complémentaires selon l’état du dossier et la situation réelle de l’entreprise.
- Nous conseillons sur les mesures d’amélioration nécessaires pour réduire les risques futurs en matière de TVA, de retenues, d’impôt sur les sociétés, de facturation, de comptabilité ou de formulaires fiscaux.
À qui s'adresse ce service
Conseil fiscal pour entreprises, PME et travailleurs indépendants face à l'administration fiscale (AEAT)
Ce service s’adresse aux entreprises qui souhaitent faire face à une action de l’administration fiscale avec un conseil professionnel et une vision fiscale complète, et non comme une simple formalité isolée.
Entreprises ayant reçu une notification de l'AEAT
Nous aidons les sociétés qui ont reçu une demande, une vérification limitée, une communication d’ouverture d’inspection ou une proposition de redressement.
PME ayant des doutes sur la TVA, l'impôt sur les sociétés ou les retenues
De nombreuses vérifications portent sur les déclarations périodiques, les charges déduites, les factures, les revenus, les retenues ou les critères fiscaux appliqués à la clôture de l’exercice.
Travailleurs indépendants exerçant une activité économique
Les travailleurs indépendants peuvent également recevoir des demandes de l’administration fiscale (AEAT) concernant la TVA, l’impôt sur le revenu (IRPF), les factures, les charges, les revenus déclarés ou des écarts avec les données de tiers. Dans ces cas, nous pouvons les orienter depuis notre page travailleurs indépendants et entrepreneurs.
Entreprises étrangères opérant en Espagne
Nous accompagnons également les clients étrangers disposant d’une entreprise, d’un établissement ou d’une activité en Espagne qui ont besoin de comprendre une action de l’administration fiscale et d’y répondre correctement en espagnol, anglais ou français.
Entreprises qui souhaitent mettre de l'ordre dans leur fiscalité
Si la notification met en évidence des problèmes de fond en matière de comptabilité, de facturation ou d’impôts, il est recommandé de ne pas se limiter à répondre au dossier, mais de réorganiser la gestion fiscale de l’entreprise.
Documents habituels
Quels documents l'administration fiscale (AEAT) peut demander lors d'un contrôle ou d'une vérification
Les documents dépendront de l’impôt, de l’exercice et de la portée de la procédure. En pratique, l’administration fiscale (AEAT) peut demander ou examiner des informations telles que :
- Factures émises et reçues.
- Livres-registres de TVA.
- Comptabilité et livres comptables.
- Contrats, devis, bons de livraison ou justificatifs.
- Relevés bancaires.
- Déclarations fiscales déposées.
- Formulaires de retenues, de TVA ou d'impôt sur les sociétés.
- Justification des charges déduites.
- Opérations avec des associés, des administrateurs ou des entreprises liées.
- Informations d'immatriculation fiscale et activité déclarée.
- Systèmes de facturation et fichiers informatiques liés à l'activité.
Pour réduire les risques, il est important que les documents soient ordonnés et cohérents avec les déclarations déposées. Si votre entreprise utilise un logiciel de facturation, il convient également de vérifier vos obligations d’adaptation à VeriFactu et à la facturation électronique, surtout si l’action concerne des factures, des registres ou des systèmes d’émission.
Avez-vous reçu une notification de l'administration fiscale (AEAT) ?
Avant de répondre, il convient d'examiner la portée de la procédure, les délais, les documents demandés et les conséquences fiscales que la réponse peut entraîner. Chez Asesoría Orihuela Costa, nous pouvons vous aider à analyser la situation et à préparer une démarche ordonnée dans le cadre d'un conseil fiscal professionnel pour les entreprises et les travailleurs indépendants.
Erreurs fréquentes
Erreurs à éviter face à un contrôle fiscal
- Répondre sans avoir examiné au préalable la portée de la procédure.
- Fournir des documents désorganisés ou inutiles.
- Ne pas surveiller les délais de réponse.
- Confondre une vérification limitée avec une inspection fiscale.
- Accepter une proposition sans vérifier s'il existe des arguments ou des documents pour défendre la position de l'entreprise.
- Ne pas coordonner la réponse avec la comptabilité et les déclarations déposées.
- Tenter de régler le dossier sans vérifier s'il existe des problèmes fiscaux de fond.
- Ne pas conserver les factures, les justificatifs ou les documents ayant une portée fiscale.
- Penser qu'un contrôle se règle uniquement en envoyant des papiers.
Pourquoi nous faire confiance
Un cabinet fiscal expérimenté face aux procédures de l'administration fiscale
Un contrôle fiscal exige du calme, de la méthode et du discernement. Il ne suffit pas de répondre à la notification : il faut comprendre la procédure, préparer les documents, évaluer les risques et agir de manière cohérente.
Chez Asesoría Orihuela Costa, nous sommes un cabinet de conseil fiscal, comptable et social expérimenté auprès des entreprises, des travailleurs indépendants et des clients étrangers exerçant une activité en Espagne. Nous travaillons depuis Orihuela Costa pour des clients de la Vega Baja, du sud de la Costa Blanca, de Murcie et d’Alicante, avec un accompagnement en espagnol, anglais et français.
Notre avantage est que nous pouvons analyser l’action de l’administration fiscale dans une perspective globale : fiscalité, comptabilité, facturation, déclarations périodiques, fiches de paie le cas échéant et situation documentaire de l’entreprise.
Si le contrôle concerne également les salariés, les contrats, les fiches de paie ou la Sécurité sociale, nous pouvons le coordonner avec notre conseil social pour les entreprises. S’il concerne des factures, des livres, des revenus ou des charges, nous le relions au volet fiscal et comptable afin que l’entreprise ne donne pas de réponses contradictoires.
FAQ
Questions fréquentes
Que dois-je faire si je fais l'objet d'un contrôle fiscal ?
La première chose est d’examiner la notification, de vérifier le type de procédure, l’impôt concerné, les exercices examinés et le délai disponible. Il ne convient pas d’envoyer des documents sans avoir d’abord analysé la portée de la procédure.
Une demande est-elle la même chose qu'un contrôle fiscal ?
Non. Une demande peut réclamer des documents ou des précisions sur un point précis. Une inspection fiscale a généralement une portée plus large et peut examiner plus en profondeur la comptabilité, la facturation, les justificatifs et les opérations de l’entreprise.
L'administration fiscale (AEAT) peut-elle examiner la comptabilité d'une entreprise ?
Oui. Dans le cadre d’inspections, l’administration fiscale (AEAT) peut examiner la comptabilité, les livres, les factures, les justificatifs, les fichiers, les bases de données et les archives informatiques ayant une portée fiscale, toujours dans le cadre légal applicable.
Combien de temps peut durer un contrôle fiscal ?
En règle générale, les inspections doivent s’achever dans un délai de 18 mois. Dans certains cas, ce délai peut être de 27 mois, par exemple lorsque concourent des circonstances prévues par la loi générale fiscale (Ley General Tributaria).
Puis-je répondre moi-même à l'administration fiscale (AEAT) ?
Vous pouvez le faire, mais ce n’est pas toujours recommandé. Une réponse incomplète, désordonnée ou mal formulée peut donner lieu à un redressement, une sanction ou de nouvelles procédures. Il est conseillé d’examiner au préalable les documents et la portée de la procédure.
Aidez-vous pour des demandes ponctuelles d'entreprises qui ne sont pas clientes ?
Notre approche n’est pas d’effectuer des démarches fiscales isolées sans connaître la situation de l’entreprise. Nous pouvons étudier le cas, mais nous travaillons de préférence dans le cadre d’un conseil fiscal complet et continu, surtout lorsque l’action de l’administration fiscale révèle des problèmes de fond en matière d’impôts, de comptabilité ou de facturation.
Avez-vous besoin d'aide face à un contrôle fiscal ou à une demande de l'administration fiscale (AEAT) ?
Si votre entreprise a reçu une notification de l'Agence fiscale (AEAT), il ne convient pas de répondre sans avoir examiné au préalable le dossier, les délais et les documents. Chez Asesoría Orihuela Costa, nous pouvons vous aider à préparer une réponse professionnelle et à évaluer si votre entreprise a besoin d'une gestion fiscale plus complète pour réduire les risques futurs.